Die Deutsche Bank wurde von der US-Notenbank Fed mit einer Geldstrafe von 186 Millionen Dollar belegt. Grund dafür sind Verstöße gegen Sanktionsvorschriften und unzureichende Fortschritte im Zusammenhang mit Geldwäsche und Sanktionsverstößen. Die Strafe betrifft auch die Verbindungen der Deutschen Bank mit der estnischen Niederlassung der Danske Bank, die als unsicher und unsolide eingestuft wurden.
Zwischen 2007 und 2015 wickelte die Deutsche Bank verdächtige Transaktionen im Wert von mehr als 267 Milliarden Dollar für die Danske Bank ab, die laut Fed mangelhafte interne Kontrollen und Governance-Prozesse zur Bekämpfung von Geldwäsche aufwies. In diesem Zeitraum sollen rund 200 Milliarden Euro durch die Danske Bank Estonia gewaschen worden sein.
Die Deutsche Bank steht seit Jahren in den USA wegen Geldwäsche-Skandalen unter Druck. Sie musste bereits mehrere Geldstrafen zahlen, darunter eine Strafe von 630 Millionen Dollar im Jahr 2017 wegen suspekter Geldflüsse aus Russland und eine weitere Strafe von 41 Millionen Dollar im selben Jahr wegen Verstößen gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche. Auch wegen anderer dubioser Aktivitäten musste sich das Institut verantworten, darunter eine Zahlung von 200 Millionen Dollar an die US-Wertpapieraufsichtsbehörde im Jahr 2022 wegen Mängeln bei der elektronischen Datenaufzeichnung und ein Vergleich in Höhe von 150 Millionen Dollar im Juli 2020 zur Beilegung eines Rechtsstreits um Geschäfte mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.
